Bildigim kadariyla 2.500.- EUR üzeri banka yoluyla yapilan havalelerde de paranin kaynagini ispat zorunlulugu var.
Bunun icin havale yaptiginiz bankaya parayi nereden aldiginizi Kontoauszüge vb. yoluyla belgelemeniz gerekiyor. Havale yapan banka bu belgeyi Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr'a göndermek zorunda. Yani kisaca Big Brother watching you.